加拿大警方要求公共援助以识别比特币欺诈者

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  根据多伦多警察局于3月13日发布的公告,加拿大警方正在寻求有关涉嫌参与欺诈比特币ATM(BTM)的个人的信息。

  卡尔加里警方(CPS)网络犯罪小组要求公众协助确认涉嫌在该国境内进行多起欺诈性交易的四名个人的身份,这些交易的目标是一家加拿大比特币公司。CPS最初于2018年10月收到该信息。

  新闻稿称,去年9月,犯罪嫌疑人涉嫌在加拿大卡尔加里、多伦多、蒙特利尔、渥太华、汉密尔顿、温尼伯和舍伍德公园等7个城市的BTM进行112笔欺诈性交易。CPS认为,犯罪嫌疑人实施了“双重花费” 攻击。

  据称,在这些攻击中,犯罪嫌疑人从自助柜员机取钱,然后在BTM运营商处理取钱之前远程取消了他们的交易。据报道,欺诈导致该公司损失19.5万加元(合146,666美元)。

  今年1月,加密货币分析公司CipherTrace公布的最新研究显示,2018年通过非法手段获得的加密货币约为17亿美元。在这17亿美元中,超过9.5亿美元从加密货币交易所中被盗,比2017年增加了3.6倍。2018年,庞氏骗局、退出计划和欺诈性的ICO等骗局造成至少7.25亿美元的损失。

  与此同时,分析公司Chainalysis报告称,加密货币相关犯罪在过去几年中有所减少,仅占2018年所有比特币交易的1%。Chainalysis还预测了2019年该地区的犯罪趋势,概述了分散平台的使用增加以及通过加密货币在全球范围内转移和洗钱的努力。